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工行平顶山分行围绕“四大目标”推进反洗钱工作

2019-11-08 08:34:37来源:平顶山日报

????平顶山日报讯 为深入落实反洗钱政策法规和上级行工作要求,工行平顶山分行围绕全面加强反洗钱队伍建设、强化“一道防线履职”、深入做好客户信息治理、加强监管沟通配合“四大目标”,完善工作机制,强化治理体系,履行法定职责,为推进反洗钱工作发挥好“工行力量”。

????完善工作架构,整体工作安排有序。该行深入落实《中国工商澳门金沙网站反洗钱规定》《关于加强二级分行反洗钱履职管理的通知》相关要求,保证反洗钱领导小组及其工作职责调整完善,认真编制完成反洗钱岗位说明书;制定年度反洗钱工作要点,着眼于反洗钱履职管理、风险偏好管理、客户信息治理等制定了13项具体措施,把人行反洗钱监管要求和上级行工作安排落到实处;与责任部门、一级支行签订《反洗钱合规承诺书》,按季度对洗钱风险偏好指标进行量化和细化,将反洗钱管理策略、反洗钱工作态度、反洗钱合规底线等融入日常反洗钱工作中。

????加强反洗钱工作督导检查,促进反洗钱履职能力提升。该行精心制定反洗钱专项检查方案,组成检查组对反洗钱工作开展专项检查,对发现的因客户信息完整率触及预警黄线值等问题,及时召开反洗钱领导小组会议,扭住问题不放,抓好警示督办,确保问题快速整改到位,达到反洗钱监管要求。

????积极配合反洗钱监管检查,营造良好的反洗钱内外生态。在抓好客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱内控制度、反洗钱培训、反洗钱宣传等工作的基础上,对人行的反洗钱各项检查,做到全辖统一领导、高度协同、全面配合,与检查单位做好沟通,培育良好的反洗钱生态。

????(胡正华 焦葵葵)

责任编辑:王晓鹤

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